הנה מסלול הכסף מה'סוכן 'הרוסי ובן זוגה הרפובליקני

CSPAN; AP Photo / Via c-span.org

פול אריקסון, יועץ רפובליקני, ומריה בוטינה, שהואשמה כי שימשה בחשאי כסוכן רוסי.

תשלום של 45,000 $ למשרד עורכי דין שלא נמסר. משיכה במזומן תמורת 14,000 $. כמעט 90 אלף דולר נשלחו לבנק רוסי או ממנו. עסקאות בנק אלה ואחרות בסך כולל של כמעט 300 אלף דולר, שאף אחת מהן לא פורסמה לציבור, מציעות את ההסתכלות המפורטת הראשונה כיצד סוכן זר נאשם ופעיל רפובליקני מימנו את מה שהתובעים אומרים שהוא קמפיין רוסי להשפיע על הפוליטיקה האמריקאית.

חוקרים נגד הונאות בוולס פארגו סימנו את העסקאות-על ידי פול אריקסון, יועץ שמרני מדרום דקוטה, ומריה בוטינה, שנמצאת בכלא בהמתנה למשפט באשמת התנהגותו כסוכן רוסי-בחשדנות, וציינו במקרים מסוימים כי הם לא יכלו למצוא מטרה כלכלית, עסקית או חוקית לכאורה להסביר אותם. כעת קציני הביון הנגדי של ה- FBI אומרים כי הפעילות הבנקאית של הצמד יכולה לספק מפת דרכים של ערוצי אחוריים לגופים אמריקאים רבי עוצמה כמו התאחדות הרובים הלאומית, ומידע על הניסיון של הקרמלין להשפיע על הבחירות לנשיאות ארה'ב ב -2016.



משיכות מזומנים, רובן מחשבונות אישיים ועסקיים של אריקסון, מהוות 107 אלף דולר מהעסקאות הפיננסיות שנחקרות כעת. הגדול ביותר מבין המשיכות - 14,000 דולר - אירע בדצמבר 2015, כאשר על פי הדיווחים, אריקסון נסע למוסקבה במסגרת משלחת של ה- NRA. הביקור בחסות ארגון זכויות נשק רוסי שהקים בוטינה, אומרים הרשויות הפדרליות.

הצמד גם הפקיד בחשבונותיהם כ -90 אלף דולר במזומן, מה שהקשה על החוקרים לקבוע את מקור הכסף או מטרתם.

מסמכי הבנק מצביעים על כך שהצוות למאבק בהלבנת הון של וולס פארגו החל לבדוק את הפעילות הבנקאית של בוטינה ואריקסון בתחילת 2017, לאחר שקיבל הפניה מה- FBI. בדו'ח שהבנק הכין ושיתף עם הלשכה ומחלקת ארה'ב באגף הפשעים הפיננסיים, הביעו גורמי וולס פארגו חשד לגבי השליטה המשמעותית שיש לאריקסון בחשבונו של בוטינה. הייתה לו גישה, מצא וולס פארגו, לחשבון הבדיקה האישי שלה, שפתחה בשנת 2014. לעתים קרובות הוא שילם בשמה; המקבלים לא זוהו. לפעמים נראה שהוא כתב צ'קים שבוטינה חתם עליהם. הבנק סגר את החשבונות האישיים והעסקיים של הצמד בסוף 2017.

אריקסון לא החזיר הודעה שהושארה בטלפון הסלולרי שלו או מיילים מפורטים שביקשו תגובה. הוא לא הואשם בעבירה.

פקידי הבנק לא יכלו למצוא מטרה כלכלית, עסקית או חוקית לכאורה לעסקאות.

בין העסקאות החשודות שצוטטו על ידי הבנק והחוקרים הפדרליים:

• כ -89 אלף דולר עברו בין החשבונות האמריקניים של אריקסון לאחד שהוחזק ביוטינה בבנק אלפא הרוסי. בשנת 2014, אריקסון קיבל 8,000 דולר מחשבון אלפא של בוטינה. בין יוני 2016 למרץ 2017, אריקסון שלחה תריסר חוטים לחשבון אלפא שלה בסך כולל של 27 אלף דולר.

• כ -93,000 דולר נשלחו או התקבלו במהלך תקופה של ארבעה חודשים בודדים-ממאי עד אוגוסט 2017, לאחר שהגיע בוטינה לארה'ב ולמד בבית ספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון הבירה. פקידי הבנק גילו חוזיות, צ'קים, העברות והפקדות במזומן בסכום כולל זה, כולל צ'קים שנפרסו במזומן, בין חשבונות הצמד בשנה שעברה.

• ביוני ויולי 2017 העביר אריקסון 45,000 דולר למשרד עורכי דין לא מזוהה בוושינגטון מטעם בוטינה. לא ידוע מדוע בוטינה החזיקה עו'ד בשלב זה, ועורך דינו הנוכחי, רוברט דריסקול, אמר ל- BuzzFeed News כי משרדו אינו מקבל הכסף.

• בקיץ שעבר שלח אריקסון שני חוטים תמורת 15,000 דולר לחברה בקליפורניה שהקים בנו ואחיו של ג'ק אברמוף, לוביסט לשעבר מבויש שהוא חברו הוותיק, בריתו הפוליטית ושותפו העסקי של אריקסון. החברה, Landfair Capital Consulting, נוסדה במרץ 2017. בנו של אברמוף, אלכס, בוגר מכללה לאחרונה, הוא המנכ'ל והמנהל היחיד; אחיו של אברמוף, רוברט, הוא הסוכן הרשום. מכיוון שהחברה הוקמה לאחרונה ומבוססת מביתו של אלכס אברמוף, שאינו רשום אותה בפרופילים הציבוריים שלו, חוקרי הבנק סימנו אותה כחברת מעטפת אפשרית שהוקמה כדי להסתיר את האינטרסים של ג'ק אברמוף.

אברמוף לא הואשם בעוולה ואף הוא, בנו ולא אחיו החזירו הודעות מ- BuzzFeed News.

חוקרי וולס פארגו סימנו עשרות עסקאות חשודות נוספות של בוטינה ואריקסון עבור סוכני ה- FBI וחטיבת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר. חוקרי הבנק אמרו לפקידי האוצר שהם חשדנים מהיכן הגיע הכסף וכי הם לא יכולים למצוא מטרה כלכלית, עסקית או חוקית לכדי העסקאות. משיכת המזומנים מעניינת במיוחד את הסוכנים הפדרליים, כך אמר גורם בעל ידע בנושא ל- BuzzFeed News.

בחודש שעבר, בוטינה נעצר והוגש נגדו כתב אישום באשמת קשירת קשר לפעול כסוכן של ממשלה זרה. מסמכי בית המשפט בפרשה קובעים כי היא ביקשה ליצור קשרים עם קבוצות פוליטיות אמריקאיות, כולל ארגון זכויות נשק על שם האמונה כי הוא ה- NRA, כמו גם פוליטיקאים אמריקאים על מנת לייצר קו תקשורת אחורי לנציגי ממשלת רוּסִיָה. ה- NRA לא החזיר הודעה המבקשת להגיב. עורך דינה, דריסקול, אמר כי היא חפה מפשע ותילחם בהאשמות בבית המשפט.

בהצהרה שכתב דריסקול: האמת היא שסקירה של הפעילות הבנקאית של גב 'בוטינה לא תראה פעילות בלתי חוקית, ואפילו ראויה לציון. מכיוון שהיא אזרחית רוסית עם חשבון בנק רוסי, אין זה מפתיע שחלק מהעסקאות הבינלאומיות שלה עוררו דיווחים. מצער שה- FBI בחר להדליף מידע על סמך דיווחים כאלה ו/או לאפשר לחששות החקירה שלו להפוך לציבוריים.

הורדת 'הפרויקט' מהשטח

על פי התביעה הפדרלית, בוטינה החלה את מסע ההשפעה הסודית שלה בשנת 2014 בעזרת פעיל פוליטי אמריקאי ללא שם. אותו גורם, אמרו גורמי אכיפת החוק ל- BuzzFeed News, הוא אריקסון.

מסמכי בית המשפט אומרים כי בוטינה בן ה -29 היה מעורב רומנטית עם אריקסון, יועץ פוליטי בן 56 מדרום דקוטה. גורמים בבנק גילו שהוא שילם לה שכר דירה, שכר הלימוד שלה באוניברסיטה האמריקאית ואפילו חשבון ריהוט חודשי, ושהוא קיבל כסף מאנשים המתוארים כקשרים אישיים. חלק מהכספים אופיינו כתמיכה משפחתית.

אבל הבנקאים גם ראו שאריקסון נמצא לעתים במצוקה כלכלית קשה. חשבונותיו האישיים והעסקיים נגזרו בסך כולל של 2,300 דולר. הוא ספג 77 דמי משיכת יתר. הוא לקח הלוואות למשך של כ -3,000 דולר והיתרה שלו הייתה 9 דולר בלבד באחד מחשבונותיו.

בינתיים, בוטינה החל לבקר בארה'ב בשנת 2014 ולכרות עם בעלי ברית בפוליטיקה שמרנית, במיוחד בקרב תומכי זכויות נשק, אומרים התובעים. במרץ 2015, על פי הודעת דוא'ל שבה הצמד דן במה שהפרקליטות מתארת ​​כפעולת השפעה סמויה, אמר אריקסון לבוטינה כי היא תזדקק למשאבים משמעותיים בכדי להוריד את הפרויקט מהשטח.

היא עברה לווישינגטון באשרת סטודנטים באוגוסט 2016 ונרשמה לתכנית לתארים מתקדמים באוניברסיטה האמריקאית, מהלך שהיה חלק מסיפור הכריכה שלה, לטענת התובעים.

אבל העסקה הפיננסית הראשונה שלה עם אריקסון הייתה מוקדמת הרבה יותר מזה. בדצמבר 2014 היא שלחה זוג חוטים מחשבון בנק אלפא שלה לאריקסון שבארה'ב. הם הסתכמו ב -8,000 דולר, וביוטינה ציין כי הם עוזרים למענק. זמן קצר לאחר המייל המצביע על כך שהיא תזדקק לכסף כדי להוציא את הפרויקט המיוחד שלה מהקרקע, שלח אריקסון תריסר חוטים לחשבון הבנק הרוסי שלה תמורת יותר מ -27 אלף דולר ו -30 אלף דולר נוספים לחשבון אמריקאי.

נראה כי השניים השתמשו בחברה, Bridges LLC, לביצוע עסקאות חשודות. גורמים בבנק אמרו שהם לא יכולים לקבוע את מטרת החברה, שהתאגדה בדרום דקוטה בפברואר 2016. בוטינה נרשם כחתום היחיד בחשבון הבנק שלה, אך אריקסון כתב וחתם ממנה צ'קים. הוא אמר למקלצ'י כי ברידג'ס הוקמה כדי לסייע לבוטינה להשיג סיוע כלכלי ללימודי התואר השני שלה.

בשנה שעברה נראה שהפעילות הפיננסית שלהם מסלימה.

בקיץ 2017 הרוויחו השניים כ -93,000 דולר בחוזי, צ'קים, העברות ועסקאות במזומן שנחשבו חשודות, כולל הפקדות נוספות לחשבון הרוסי של בוטינה. ביוני ויולי שלח אריקסון שני המחאות שכותרתו בוטנה שומר למשרד עורכי דין בוושינגטון. לבוחני הבנק נראה כי הוא ממלא צ'קים עבור שכר הדירה שלה ושירותים, אך היא חתמה עליהם. היא שילמה לשירות לימוזינה בוושינגטון 5,300 דולר.

אך במהלך סקירתם, פקידי וולס פארגו הקדישו תשומת לב רבה לאופן שבו הצמד מטפל במזומן. עד מרץ 2017 משכו השניים כ -107 אלף דולר מכספומטים, מסניפי בנקים והמחאות שנמשכו במזומן. אריקסון ביצע את הרוב המכריע של המשיכות הללו. גורמים במודיעין נגדי אמרו שהם מנסים ללמוד כיצד השתמשו בכספים והאם הם מילאו תפקיד בפעולה החשודה של בוטינה.

אריקסון הוא גם הנושא של א חקירת הונאה פדרלית בדרום דקוטה, וחלק מהעסקאות שסומן וולס פארגו נוגעות לאותו בדיקה, אמרו גורמי אכיפת החוק ל- BuzzFeed News. בשבוע שעבר, דריסקול, עורך דינו של בוטינה, חשף מכתב מתובע פדרלי המציע לה הזדמנות לספק כל מידע שיש לה על פעילות בלתי חוקית של אחרים.

אריקסון לא הואשם בפשע.

תפקידו של טורשין

תמונה של ג

ג'ייסון לאופולד הוא כתב חקירות בכיר ב- BuzzFeed News וממוקם בלוס אנג'לס. הוא מועמד לגמר פוליצר לדיווח בינלאומי לשנת 2018, חתן פרס IRE 2016 FOI ומנחה המועמד לאומי לתהילה של מכון חופש המידע הלאומי לשנת 2016.

איש קשרג'ייסון לאופולד בְּ-jason.leopold@buzzfeed.com .

יש לך טיפ סודי? הגישו אותו כאן .

  • תמונה של אנתוני קורמייר

    אנתוני קורמייר הוא כתב תחקיר ב- BuzzFeed News ובסיסו בניו יורק. בעת שעבד ב'טמפה ביי טיימס ', זכה קורמייה בפרס פוליצר לדיווח חקירתי לשנת 2016.

    איש קשראנתוני קורמייר בְּ-anthony.cormier@buzzfeed.com .